整治汇兑型地下钱庄的制约因素及对策建议——以公安部督办的“910”特大汇兑型地下钱庄案件为例

全文: PDF (0 KB) HTML (1 KB)
输出: BibTeX | EndNote (RIS)

摘要本文结合基层央行反洗钱工作实践，基于对公安部经侦局督办破获的“910”汇兑型地下钱庄案情分析，对汇兑型地下钱庄案件中隐含的洗钱手法进行了梳理，分析了整治汇兑型地下钱庄的制约因素，提出了相关建议。

关键词 ：整治 , 汇兑型地下钱庄 , 制约因素

引用本文:

武江许井荣. 整治汇兑型地下钱庄的制约因素及对策建议——以公安部督办的“910”特大汇兑型地下钱庄案件为例[J]. 金融会计, 2017, 1(4): 68-.

链接本文:

http://www.jrkjzz.org.cn/CN/Y2017/V1/I4/68